虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字钱币”，引诱他人加入传销组织。短短6个月，就生长下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、向导传销运动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不平，提出上诉。

2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。庭审现场理财新平台受热捧“只要花200块钱买入，天天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。

”2018年1月初，王先生到场了一场“亚泰坊互联网投资平台建立大会”。受邀前来的，除了王先生在内的300余名投资人，另有数十家媒体。该平台分析师宣讲这是一个理财新平台，“投资攻略”让王先生十分心动，但他也心存疑惑：真能稳赚不赔吗？“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬方金融公司授权刊行亚泰坊币，可靠度高……”禁不住分析师的推介，王先生及在场的300余名投资人就地签订了“互助协议”。

王先生购置了2万元的亚泰坊币。根据平台划定，系统对会员账户举行锁定，并以天天最高8‰的返利释放亚泰坊币；先容新人加入，还可以获得提成。

没过多久，王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积，折算成现金至少翻了一倍。一传十，十传百，王先生的亲朋挚友都知道他有个“高收益”的门道，也纷纷加入进来。

这个所谓的理财平台建立两个月后，王先生又到场了该平台的培训会。这一次，参会人员到达了3000多人，来自江苏、湖北、陕西等多个省份。

2018年6月2日，盐都会公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常。初查后发现，该平台通过互联网生长会员，收缴会员费，并接纳虚拟币变现的盈利模式，疑似网络传销。当日，警方即以组织、向导传销运动罪立案。

警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”，实际上是以销售虚拟钱币为幌子，实施网络传销。2018年1月，时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名，通过此前注册建立的兴长源大数据科技有限公司，为其披上正当外衣，再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单元授权”的光环，以召开推介会、培训会、网络宣传等方式，放肆宣传其正当性和优美前景，以“高返点、高收益”的利好，吸引会员购置“亚泰坊币”。平台建立大会时某在宣讲该平台没有任何实体工业，靠不停生长会员收取会员资金维持运营。

至2018年6月案发，平台已吸收会员18万人，会员层级多达108级，注册账号41万个，累计涉案金额高达6.32亿元。空壳公司的“虚拟币生意业务”2017年8月，时某在山东青岛建立了兴长源大数据有限公司，并担任法定代表人及董事长。公司注册资本100万元，主要从事物联网技术、区块链技术服务。

“刚开始我也认真谋划，但公司太小，一年到头基本没业务。”陷入逆境的时某将眼光盯在了火爆的虚拟钱币上，并打起了歪主意。2017年12月，兴长源公司建设了亚泰坊网络平台。

2018年1月，亚泰坊网络平台正式上线。时某任命行政、财政、技术等治理人员，设立办公室、技术部、客服部等部门，定期组织员工开会、培训，打造了如同正规公司一样的专业化运营模式。来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后，与行政秘书刘某等其他主干成员通过投放广告、宣传教学“亚泰坊”的配景、盈利模式、操作模式等内容，在青岛、西安等地不停吸引、生长下线人员，收取会员资金维持运营。

为了打造公司“硬实力”，首创人时某带着副总裁明某、大区总裁杨某某、团队长吴某某等公司“向导层”到柬埔寨举行“路演”。时某以军民融合为名，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，给投资者“洗脑”，吸引更多人购置“亚泰坊币”。会员买入亚泰坊币后，怎么获得收益呢？时某“打造”了两种模式：一种是静态收益，跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天天天返利5‰，满15天天天返利6‰，满30天天天返利7‰，满60天天天返利8‰。

另一种是动态收益，即拉人头赚提成，也就是会员之间有层级隶属关系，下线新会员买入亚泰坊币后，会有5%至25%的投资额度返利给上线会员，作为上线生长下线的提成。只要不停地去生长新会员，上线就可以获得其生长的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中。

会员若想退出投资变现，则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式举行提现。“内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内举行生意业务，绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币生意业务平台举行搭桥，以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接生意业务。亚泰坊平台划定，会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产生意业务平台”（简称“环太网”）举行生意业务提现。

“环太网”作为数字钱币的生意业务场所，一般生意业务的都是比特币、狗狗币等主流数字钱币，像亚泰坊币这种时某自创的虚拟钱币在“环太网”中处于无人问津的状态。为了制造外盘繁荣假象，以此扩大亚泰坊平台吸引力，时某特地摆设专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币举行“高价”回购。但实际上，所有的“投资款”都落在了时某手中，而且“只进不出”。

时某将刊行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1，并宣扬“亚泰坊币”会不停升值，天天人为调控随意提高“亚泰坊币”价钱，以此诱使会员不停买入“亚泰坊币”并持有，防止会员抛售引起崩盘。不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积，就中了时某的圈套，除了不停地生长下线赚提成，也通过“内盘”不停买入其他会员持有的“亚泰坊币”，并伺机“高价”卖出。

增补侦查追加1.82亿2018年10月20日，该案移送盐城经开区检察院审查起诉。在阅卷历程中，承办检察官发现，在部门犯罪嫌疑人的供述及下线会员的谈话中均提到“码联天下”这个平台。“码联天下”由熊某某（另案处置惩罚）于2018年3月建立，通过“分红”吸引会员购置“产物包”，其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台如出一辙，均没有任何实体工业，靠不停生长会员收取会员资金维持运营。

时某在2018年4月带队对“码联天下”考察后，认为其“前景辽阔”，遂提出互助事宜。时某在建立亚泰坊平台的四五个月后，为了吸收更多的“投资额”，决议把会员平移至“码联天下”，其层级关系保持稳定，并要求会员缴纳3330元购置“产物包”到场动态奖励。2018年6月，“码联天下”被公安机关以组织、向导传销运动罪立案。

检察官与公安人员就本案细节举行讨论经进一步审查，承办检察官认为，“码联天下”平台已涉嫌组织、向导传销运动罪，遂引导公安机关对时某在“码联天下”平台中的作用、职位及涉案金额、到场人数、层级关系方面举行增补侦查。最终查明，时某于2018年4月使用亚泰坊平台组织架构，组织会员到场“码联天下”平台，通过亚泰坊平台账户收取“码联天下”“投资款”，停止2018年6月12日，时某在“码联天下”平台有下线层级124层，共有会员账号26万个，共转给“码联天下”平台“投资款”合计人民币1.82亿元。

在审查起诉历程中，承办检察官又发现已被取保候审的苏某某、吴某某、杨某某系亚泰坊传销平台的“团队长”，生长的下线会员人数均达几千甚至数万人。凭据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于管理组织向导传销运动刑事案件适用执法若干问题的意见》：组织、向导的到场传销运动人员累计达120人以上的，属于情节严重，依法应当在五年以上有期徒刑量刑，因该三人无法定或酌定减轻情节，故该院依法决议追捕三人，该三人最终均被判处五年以上有期徒刑。

“亚泰坊实际通过人为操作来控制价钱，内外盘市场价钱不牢固。被生长为下线的受害者刚开始获得了返现金额，可是事后又将钱投入到买币中，成为其他下线的收益。

一旦没有新的投资者进来，资金链就断了。”该案承办检察官揭破亚泰坊平台“高收益”的虚拟币生意业务内幕。

检察官手记江苏省盐城经济技术开发区人民检察院第二检察部卖力人、员额检察官 徐玉洁近年来，随着“区块链”“比特币”等新观点的兴起，一些非法分子以自创“虚拟钱币”等新名词、新观点为噱头，以高额回报为诱饵，通过种种宣传培训吸引老黎民到场其中。这些让人眼花缭乱的新名词，疑惑性强，很容易上当受骗。检察官提醒：现在，依据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关执法法例，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟钱币”，本质上是一种未经批准非法公然融资行为，任何组织和小我私家不得从事代币刊行融资运动。

传销运动直接或间接以生长人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱到场者继续生长他人到场，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众的正当权益。不管罩上什么时髦的外衣，都是骗人的花招。网络传销套路深似海，高回报创富神话是个坑。

（泉源：检察日报 文字：卢志坚 伏晶 徐玉洁）。

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